为依法惩(chéng)治电信(xìn)网络诈骗等犯罪活动,保(bǎo)护公民(mín)、法人和其他组织的合法权益,维护社会秩序(xù),根(gēn)据《中华(huá)人民共和国刑(xíng)法》《中华(huá)人(rén)民共和国(guó)刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定,结合工作实际,制定(dìng)本意见。
一、总(zǒng)体要求
近(jìn)年来,利用通讯工具、互联网(wǎng)等技术手段实施的电信网络诈骗犯(fàn)罪活动持续高发,侵犯公民个人信息,扰乱无线电通讯管理秩序(xù),掩饰(shì)、隐瞒犯罪(zuì)所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人(rén)民群众财产安全和(hé)其他合(hé)法权益,严(yán)重干(gàn)扰电信网络秩序,严重破坏(huài)社会诚信,严重影响人民群众(zhòng)安全感和社(shè)会和谐稳(wěn)定(dìng),社会危害性大,人(rén)民群(qún)众反映(yìng)强烈。
人民(mín)法院、人民检察(chá)院、公安机关要针对电信网络诈(zhà)骗等(děng)犯罪的特点,坚(jiān)持全(quán)链条(tiáo)全方(fāng)位打(dǎ)击,坚持(chí)依(yī)法从严从快惩处,坚(jiān)持最大力(lì)度最大限度追赃挽损,进一步健全工作机制,加强协作(zuò)配(pèi)合,坚决有效遏制(zhì)电信(xìn)网络诈骗等犯罪活(huó)动,努力(lì)实现法律效果和(hé)社(shè)会效果的(de)高度统(tǒng)一。
二、依法严(yán)惩电(diàn)信网络诈骗犯罪
(一)根据《最高人民法(fǎ)院、最(zuì)高(gāo)人民检察院关于(yú)办理诈(zhà)骗刑事案(àn)件具体(tǐ)应用法律若干问题的解释》第一(yī)条的规定,利用电信网络技术手(shǒu)段实施诈骗,诈骗公(gōng)私财(cái)物价(jià)值三(sān)千元以上、三万元以上(shàng)、五十万元以上的,应当分(fèn)别认定(dìng)为刑法第(dì)二百六十六条规定的(de)“数额较大”“数(shù)额巨大”“数额特别巨大”。
二(èr)年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计(jì)计算构成犯罪的,应当(dāng)依法定罪处罚。
(二)实(shí)施电(diàn)信(xìn)网络(luò)诈骗(piàn)犯罪(zuì),达到(dào)相应数额标准,具有下列情形之一的,酌情从重处罚:
1.造成被害(hài)人或其近亲属(shǔ)自杀、死亡或(huò)者精神失常(cháng)等严重(chóng)后(hòu)果的;
2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;
3.组织、指挥电信网络诈(zhà)骗(piàn)犯罪团伙的;
4.在境外实施电信网络诈骗的;
5.曾因电信网络诈骗犯(fàn)罪(zuì)受过刑事处罚或者(zhě)二年内曾因电信(xìn)网络诈骗受过行政处罚(fá)的;
6.诈骗残(cán)疾人、老年人、未(wèi)成年人、在校(xiào)学生、丧失劳动能力人(rén)的财物,或者诈骗重(chóng)病患者及其亲属财物(wù)的;
7.诈骗救灾(zāi)、抢(qiǎng)险(xiǎn)、防汛、优抚、扶贫、移民、救济(jì)、医疗等(děng)款物的;
8.以赈灾、募捐等社(shè)会公益(yì)、慈善名义实施诈(zhà)骗的;
9.利(lì)用电话追呼(hū)系统等技术手段(duàn)严重干扰公(gōng)安机关等部门工作的;
10.利用“钓(diào)鱼(yú)网站”链接、“木马”程(chéng)序(xù)链接、网络渗透等(děng)隐蔽技术手段实施(shī)诈(zhà)骗的(de)。
(三(sān))实(shí)施电(diàn)信网络诈骗犯罪,诈骗数(shù)额接近“数额巨大”“数额特别巨大(dà)”的标准,具有前述第(二)条规定(dìng)的情形之一的,应(yīng)当分别(bié)认定为刑法(fǎ)第二百六十六条(tiáo)规定的“其他严重(chóng)情(qíng)节”“其他特别(bié)严(yán)重情节”。
上述规定的“接近”,一般应掌握(wò)在相应数额标准的(de)百分(fèn)之八十以上。
(四)实(shí)施电信(xìn)网络诈骗犯罪,犯罪(zuì)嫌疑(yí)人、被告人(rén)实际骗得财物的,以诈骗罪(既遂)定罪处罚。诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为(wéi)刑法第二百六(liù)十六条规(guī)定的“其他严重情节”,以诈骗(piàn)罪(未遂)定罪处罚:
1.发送诈骗信息五千条(tiáo)以上的(de),或者拨打诈骗(piàn)电话五百人次以上的(de);
2.在互联网上(shàng)发布诈骗信息,页面(miàn)浏(liú)览量累计(jì)五千次以(yǐ)上的。
具有上述情形,数量(liàng)达到相应标准十倍(bèi)以上的,应当认定为刑法第二百(bǎi)六十六(liù)条(tiáo)规定的“其他特别严重情节”,以诈骗(piàn)罪(未遂)定罪(zuì)处罚。
上述“拨打诈(zhà)骗(piàn)电话”,包(bāo)括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话(huà)。反复拨打、接听同一电话号(hào)码(mǎ),以及反复向同一被(bèi)害人发(fā)送诈骗信息的(de),拨打、接(jiē)听(tīng)电话次数、发送信息条数累计计(jì)算。
因犯罪嫌疑人、被告人(rén)故意隐(yǐn)匿(nì)、毁灭证据等原(yuán)因,致拨打电话次数、发送(sòng)信息条(tiáo)数的(de)证据难以收集(jí)的,可以根据经查证属(shǔ)实的日拨打人次数、日发送信息条数,结合(hé)犯罪嫌疑人、被(bèi)告人实施犯(fàn)罪的时(shí)间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据,综合予以认定。
(五)电信网络诈骗(piàn)既有既遂,又有未遂(suí),分别(bié)达到不同量(liàng)刑(xíng)幅度的,依照处罚较(jiào)重的规定处罚;达到同一量(liàng)刑(xíng)幅度的(de),以诈骗罪(zuì)既(jì)遂处(chù)罚。
(六)对(duì)实施电信网络诈骗(piàn)犯罪的被告人裁量刑罚,在确(què)定(dìng)量刑起点、基准刑时,一(yī)般应(yīng)就高选择。确定宣告刑时(shí),应(yīng)当综合全案事实情节,准确把握从重、从轻(qīng)量刑情节(jiē)的调节幅度,保证(zhèng)罪责刑(xíng)相适应。
(七)对实施(shī)电信网络诈(zhà)骗犯罪的被告人,应(yīng)当严格控制适用缓刑(xíng)的范(fàn)围,严(yán)格掌(zhǎng)握适用(yòng)缓(huǎn)刑的条(tiáo)件。
(八)对(duì)实施电信网络诈骗犯罪(zuì)的被告人,应当更加注重依法(fǎ)适用财产刑,加大经(jīng)济上的惩罚力度,最大限度剥夺被告(gào)人再(zài)犯的能(néng)力。
三、全面(miàn)惩处关联犯(fàn)罪
(一(yī))在(zài)实施电信网络诈骗活动中,非法(fǎ)使用(yòng)“伪基站”“黑广播”,干扰无线(xiàn)电通(tōng)讯秩序,符(fú)合刑法(fǎ)第(dì)二百八十八条规定的,以扰乱无线电通讯管理秩(zhì)序罪(zuì)追究刑事责任。同时构成诈骗罪的,依照(zhào)处罚较(jiào)重的规定定(dìng)罪处罚。
(二(èr))违反国(guó)家有关规定,向他(tā)人出售或者提(tí)供公民个人信息,窃取或者以其他方法非法获取公民个(gè)人信息(xī),符合刑法第二百(bǎi)五(wǔ)十三条(tiáo)之一规定(dìng)的(de),以侵犯公(gōng)民个(gè)人信息罪(zuì)追(zhuī)究刑(xíng)事责任。
使用非法获取的公民个人信息(xī),实施电信(xìn)网络诈骗犯(fàn)罪(zuì)行(háng)为,构(gòu)成数罪的(de),应(yīng)当依法予(yǔ)以(yǐ)并罚(fá)。
(三)冒充国家机关工(gōng)作人(rén)员实施(shī)电(diàn)信网络诈骗犯罪(zuì),同时构(gòu)成诈骗罪和招(zhāo)摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪(zuì)处(chù)罚。
(四(sì))非法(fǎ)持(chí)有他人(rén)信(xìn)用卡,没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,符合刑法第一百七十七条之一第(dì)一款(kuǎn)第(二)项规定的,以妨害信用卡(kǎ)管理罪(zuì)追究刑事责(zé)任。
(五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列方式之一予以转账、套现、取现的,依照刑法第三百(bǎi)一(yī)十二(èr)条(tiáo)第一款的规定,以(yǐ)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪(zuì)所得收益(yì)罪追(zhuī)究刑事责任。但有证据证明确(què)实(shí)不知道的除外:
1.通过使用销售点(diǎn)终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协(xié)助转换(huàn)或者转(zhuǎn)移(yí)财物的;
2.帮(bāng)助他人将巨额现金散(sàn)存于多(duō)个银行(háng)账(zhàng)户(hù),或在不同银行(háng)账户(hù)之间频繁划(huá)转(zhuǎn)的;
3.多次使用或者使用多个非本人身份证明(míng)开(kāi)设的信用卡、资金支付(fù)结(jié)算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常(cháng)手段,帮助他人转账、套现、取现的;
4.为他人(rén)提(tí)供非本(běn)人身份证明(míng)开设(shè)的(de)信(xìn)用(yòng)卡、资金支付结算(suàn)账户(hù)后,又帮助他人(rén)转账、套现、取现的;
5.以明显异于市场的价(jià)格,通过手(shǒu)机充值、交(jiāo)易游戏点卡等方式(shì)套现(xiàn)的(de)。
实施上述(shù)行(háng)为,事(shì)前通谋的,以共同犯罪论处。
实施上述行为,电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依(yī)法裁判,但现有证据(jù)足以证明该犯罪(zuì)行为确实存在的,不影(yǐng)响掩饰、隐瞒犯罪所(suǒ)得、犯(fàn)罪所(suǒ)得收益罪的认定(dìng)。
实施上述(shù)行为,同时构成其他犯罪的(de),依照处(chù)罚较(jiào)重的规定定罪(zuì)处(chù)罚。法律和司法解释另有(yǒu)规定的除(chú)外。
(六)网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络(luò)安全管理义务,经监(jiān)管部门责令采(cǎi)取改正措施而拒不改(gǎi)正,致使诈骗信息大量传播,或(huò)者用户信息(xī)泄露(lù)造(zào)成严重后果的,依(yī)照刑法第(dì)二百八十六条之一的规定,以(yǐ)拒不履行信息网络安全管理义(yì)务罪追究刑事责任(rèn)。同时构成诈骗罪的,依(yī)照处(chù)罚较重的规(guī)定定(dìng)罪处罚(fá)。
(七(qī))实施刑法(fǎ)第二百八十七条之一、第二百八十七(qī)条之(zhī)二规定之行为(wéi),构成非法利用信息网络罪、帮(bāng)助(zhù)信息网(wǎng)络犯(fàn)罪活动罪(zuì),同时构(gòu)成诈骗罪的,依照处罚较(jiào)重的规定定罪(zuì)处罚(fá)。
(八(bā))金融(róng)机(jī)构、网络服务提供(gòng)者、电(diàn)信(xìn)业务经营者等在经(jīng)营活动中,违反国家有关规(guī)定,被电信网络诈骗犯(fàn)罪分子利用,使他(tā)人遭受财产损失的,依(yī)法承(chéng)担相应责任。构成犯罪(zuì)的,依法(fǎ)追究(jiū)刑事责任。
四、准确认定共同犯罪与(yǔ)主观故意
(一)三人(rén)以(yǐ)上(shàng)为(wéi)实施电信网络诈骗犯罪而组成的较(jiào)为(wéi)固(gù)定的犯罪(zuì)组织,应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织(zhī)、领导犯罪集团的(de)首要分子,按照(zhào)集团所犯的全部罪行处罚。对犯(fàn)罪集团中组织、指挥、策划(huá)者和骨干分子依法从严惩处(chù)。
对犯罪集团(tuán)中(zhōng)起次要(yào)、辅助(zhù)作(zuò)用的从犯,特别是(shì)在规定(dìng)期限内投(tóu)案自首、积(jī)极协助抓获主犯、积极协助追赃(zāng)的,依法从(cóng)轻或(huò)减轻处罚。
对犯罪集团首要分子以外的主犯,应当按照(zhào)其所(suǒ)参(cān)与的或者组织、指挥的全部(bù)犯罪(zuì)处罚(fá)。全部(bù)犯罪包括能够查明具体诈骗(piàn)数额的事(shì)实和能够查(chá)明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次(cì)数、诈(zhà)骗(piàn)信息(xī)网页浏览次数(shù)的事实。
(二)多人共同实施电信网络诈(zhà)骗,犯罪嫌疑人、被告人(rén)应对其参与期间(jiān)该(gāi)诈骗团伙实施的全部(bù)诈(zhà)骗行(háng)为(wéi)承担责任(rèn)。在其所参与(yǔ)的犯罪环节中起主要作用的,可以认定为(wéi)主犯;起(qǐ)次(cì)要(yào)作用的,可以认定为从犯。
上(shàng)述规定的“参与期间”,从犯罪嫌疑人、被告人(rén)着手实施诈骗行(háng)为开始起算。
(三)明知他(tā)人实施电信网络诈骗犯罪,具有(yǒu)下列情形之一的(de),以共同犯罪论处,但法律和司法(fǎ)解释另有规定(dìng)的除外:
1.提供信(xìn)用(yòng)卡、资金(jīn)支付结算账户、手机卡(kǎ)、通讯工具的;
2.非(fēi)法获(huò)取、出售、提(tí)供公民个人信息的;
3.制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼(yú)软件”等恶意程(chéng)序的;
4.提供“伪基站”设(shè)备(bèi)或相关服务的;
5.提(tí)供互联网接入、服务器托管、网络存(cún)储、通讯传输等技术支(zhī)持,或者提供支付结算等帮助的;
6.在提供改号软件、通话线路(lù)等技术服务时,发现主(zhǔ)叫号码(mǎ)被修改为国内(nèi)党政机关(guān)、司(sī)法机关(guān)、公共服务部门号码(mǎ),或(huò)者境外用(yòng)户改为境内号码,仍提供服务的;
7.提(tí)供资金、场(chǎng)所(suǒ)、交通、生活(huó)保(bǎo)障等帮(bāng)助的;
8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益,套现、取(qǔ)现的。
上(shàng)述规定的(de)“明(míng)知(zhī)他人实施电信网(wǎng)络诈骗犯罪”,应当结(jié)合被告(gào)人的认知(zhī)能力,既往(wǎng)经历,行为次(cì)数和手段,与(yǔ)他人(rén)关系,获(huò)利情况,是否曾因电信网络(luò)诈骗受过处罚,是(shì)否(fǒu)故意(yì)规避调查等主(zhǔ)客观因素进(jìn)行综(zōng)合分析(xī)认定。
(四)负责招(zhāo)募(mù)他人实施电信(xìn)网络(luò)诈骗犯罪活(huó)动,或者(zhě)制作、提(tí)供诈骗方案、术语(yǔ)清单(dān)、语音包、信息等(děng)的,以诈骗(piàn)共同犯罪论处。
(五)部分犯罪嫌疑人在逃,但不影响对已到案共同犯罪嫌(xián)疑人、被告人的犯罪事实认(rèn)定(dìng)的,可(kě)以依法先行追究已到案共同犯(fàn)罪嫌疑人、被告(gào)人的(de)刑事(shì)责(zé)任。
五、依法确定案件管辖
(一)电信网络(luò)诈骗犯罪案件一(yī)般由犯(fàn)罪(zuì)地公安机关立案侦查,如果由犯罪(zuì)嫌疑人居住(zhù)地公(gōng)安机(jī)关立案侦查更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居(jū)住地公安机关(guān)立案侦(zhēn)查。犯(fàn)罪地包括犯(fàn)罪行为发生地和犯罪结果(guǒ)发生(shēng)地。
“犯罪行为发生(shēng)地”包括用于(yú)电信网络诈骗犯(fàn)罪的网站(zhàn)服(fú)务器(qì)所在地(dì),网站建立者、管理(lǐ)者所在(zài)地,被侵害的(de)计算机信息系统或其(qí)管(guǎn)理者所在地,犯罪嫌疑人、被害(hài)人(rén)使(shǐ)用的计算机(jī)信息(xī)系(xì)统所在地,诈骗(piàn)电话、短信息、电子(zǐ)邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地,以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地(dì)、开(kāi)始地(dì)、途(tú)经地、结束(shù)地。
“犯罪结果(guǒ)发生地”包括被(bèi)害人(rén)被骗时所在地,以及(jí)诈骗所得(dé)财物(wù)的实际取(qǔ)得(dé)地、藏匿地、转(zhuǎn)移地、使(shǐ)用地、销(xiāo)售地等(děng)。
(二)电信网络诈骗最初发(fā)现地(dì)公安机关(guān)侦办的案件,诈骗(piàn)数额当时未达到“数(shù)额较大”标(biāo)准,但后续累计达到“数额较大(dà)”标准,可(kě)由最初(chū)发现地公安机关立案侦查。
(三(sān))具有下列情形之一的,有(yǒu)关公安(ān)机关(guān)可以(yǐ)在其职责(zé)范围内并案侦查:
1.一人(rén)犯(fàn)数罪(zuì)的;
2.共(gòng)同犯罪的;
3.共同犯罪的(de)犯罪嫌疑(yí)人还实施其(qí)他(tā)犯罪的;
4.多个犯罪嫌疑人实(shí)施的(de)犯罪存在直接关联,并案处理有利于查明案件事(shì)实的。
(四)对因(yīn)网(wǎng)络交易(yì)、技术支持、资金支付(fù)结算等关系形成多(duō)层级链条、跨区域的电信网络诈骗等(děng)犯罪案件,可由共同上级(jí)公(gōng)安(ān)机(jī)关按照有利于查清犯罪事实、有利于(yú)诉(sù)讼(sòng)的原则,指定有(yǒu)关(guān)公安机关立(lì)案侦查。
(五)多(duō)个公安机关都有权立案侦(zhēn)查的电信(xìn)网络(luò)诈骗(piàn)等犯罪案件,由最初受理的公(gōng)安(ān)机关(guān)或(huò)者主要犯(fàn)罪地公安(ān)机关立(lì)案(àn)侦查。有争(zhēng)议的,按照有利于查清(qīng)犯(fàn)罪(zuì)事实、有(yǒu)利于诉(sù)讼的原则(zé),协商解决。经协商无法达成一(yī)致的(de),由共同上级公安机关指(zhǐ)定有关公(gōng)安(ān)机关立案侦(zhēn)查(chá)。
(六)在境外(wài)实施的(de)电(diàn)信(xìn)网(wǎng)络诈骗等(děng)犯罪案件,可(kě)由公安(ān)部按照有利于(yú)查清犯罪事实(shí)、有(yǒu)利于诉讼(sòng)的(de)原(yuán)则(zé),指定有关公安机关立(lì)案侦查。
(七(qī))公(gōng)安机(jī)关立案(àn)、并(bìng)案(àn)侦查,或因有争议,由共同上级公安机关指定立案侦查(chá)的案件,需(xū)要提请批(pī)准逮捕(bǔ)、移送审查(chá)起诉、提起公诉的,由该公安机(jī)关所在地的人民检察院、人民法院受理。
对重大疑难复杂案件和境外案件,公(gōng)安机关应在指定立案侦(zhēn)查前(qián),向同级人民检察院、人(rén)民法院通报。
(八)已确定(dìng)管辖的电信诈骗共同(tóng)犯罪(zuì)案件,在逃的(de)犯罪嫌疑人归案后,一(yī)般由原管(guǎn)辖(xiá)的公安机关(guān)、人民(mín)检(jiǎn)察院、人民法院管辖。
六、证据的(de)收集(jí)和审查(chá)判断
(一)办理(lǐ)电信(xìn)网络诈骗案件,确因被害人(rén)人数众多等客(kè)观条(tiáo)件(jiàn)的限制,无法逐(zhú)一(yī)收集被害人陈(chén)述的(de),可(kě)以结合(hé)已(yǐ)收(shōu)集(jí)的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交(jiāo)易记录(lù)、第三(sān)方支付结算账户交易记录、通话记录、电子(zǐ)数据等证据(jù),综合(hé)认定被害人人数(shù)及(jí)诈(zhà)骗资金数(shù)额等犯罪事实(shí)。
(二)公安机关采(cǎi)取技术侦(zhēn)查(chá)措施收(shōu)集的案件证明材料(liào),作为(wéi)证据使用的(de),应当随案(àn)移(yí)送批准采取技术侦查措施的(de)法(fǎ)律文(wén)书(shū)和所收集(jí)的证据材料,并对其来源(yuán)等作出书面说明。
(三)依(yī)照国际条约(yuē)、刑(xíng)事司法协助、互助协议或平(píng)等互助原则,请求证(zhèng)据材料所在地司(sī)法机关(guān)收(shōu)集,或(huò)通过国际警务合作机(jī)制、国际刑警组织启动合作取证程序收集的境外(wài)证据(jù)材料,经查证属实,可以作(zuò)为定案的依据。公安机关应对其来源、提取(qǔ)人、提取(qǔ)时间或者(zhě)提供人(rén)、提供(gòng)时间(jiān)以(yǐ)及保管移交的过程等作出说明。
对其他来自境外的(de)证据材(cái)料,应当(dāng)对其来源、提供(gòng)人、提供(gòng)时(shí)间以及提取人(rén)、提取时间进行审查。能够(gòu)证明案件事实且符合刑事诉讼(sòng)法规(guī)定(dìng)的,可以作为证据使用。
七(qī)、涉案财(cái)物的处理
(一)公(gōng)安机关侦(zhēn)办电信网络诈骗案件,应当随案移(yí)送涉案赃款赃物,并附清单。人民检察院提起公(gōng)诉时,应一并移交受理案件(jiàn)的(de)人民法院,同时(shí)就涉案赃(zāng)款赃物的处理(lǐ)提出(chū)意见(jiàn)。
(二)涉(shè)案银(yín)行账户(hù)或者涉(shè)案第三方支付账户内的款(kuǎn)项,对权属(shǔ)明确的被害人的合法财产(chǎn),应当及(jí)时(shí)返(fǎn)还。确(què)因客观原因无法(fǎ)查实全部(bù)被害人,但有证据证明该账户系(xì)用于电信网(wǎng)络诈骗犯罪,且被告人无法(fǎ)说明款项合法来源的,根据刑法第六十四条(tiáo)的规定,应(yīng)认定为违法(fǎ)所得,予以追缴(jiǎo)。
(三(sān))被告人已将诈骗财(cái)物用于清偿债务(wù)或者转让给(gěi)他人(rén),具有下列情形之一(yī)的,应当依法追缴:
1.对方明知是诈骗(piàn)财物而收取(qǔ)的;
2.对方无偿(cháng)取得诈骗财物的(de);
3.对方以明显低于市场的价格取得(dé)诈骗财物的;
4.对方取(qǔ)得(dé)诈骗财物系源(yuán)于非法债务或者违法犯罪(zuì)活动的。
他人善意取得诈骗财物的,不(bú)予追缴。
最高人民法院 最高人民检察(chá)院
公安部(bù)
2016年12月(yuè)19日